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兆豐銀行尚須任何法律諮詢向DFS提出改善後的各項遵循計畫、對可疑活動之監控報告、加強對客戶盡職審查任何法律諮詢的規畫,連兆豐銀行董事會也被要求向DFS提供可接受的書面改善計畫。如果日後複核結果,兆豐銀行的交易或行為引起DFS的關注,DFS可以不受「合意命令」的限制,另對銀行採取其他不利的措施。 這個代價高昂的「法律遵循」教訓,到底能否喚醒我國金融業者及主管機關對於洗錢防制與稽核制度的重視與重建?且讓我們拭目以待。 首場邀請到建業法律事務所律師、中華兩岸文化教育暨體育交流發展促進會特約講師兼發言人,以「正義的稜線-法律人的真實生活」為題,藉由法律相關案例,分享人生經驗與價值觀。

 

 

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